证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-046
湖北能源集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
(相关资料图)
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议基本情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2023 年 5 月 25 日下午 14:45
（2）网络投票时间：2023 年 5 月 25 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023
年 5 月 25 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的
时间为 2023 年 5 月 25 日 9:15 至 15:00。
本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公
司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 25 人，代表股份数
投资者共 20 人，代表股份 24,128,530 股，占公司有表决权股份总数
的 0.3688%。
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共 2 人，代表股份
其中，通过现场投票的中小投资者股东授权委托代表人数 0 人，
代表股份 0 股，占公司股份总数的 0%。
通过网络投票出席会议的股东共 23 人，代表股份 1,952,175,695
股，占公司有表决权股份总数的 29.8362%。
其 中 ， 通 过 网 络 投 票 的 中 小 投 资 者 股 东 20 人 ， 代 表 股 份
大会。
二、议案审议表决情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，具体情况如下：
（一）《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的
议案》
表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持
有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的0.0001%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%；反对1,088,000股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%；弃权5,000股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。
本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决
权的2/3 以上通过。
（二）
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持
有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的0.0001%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%；反对1,088,000股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%；弃权5,000股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。
本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决
权的2/3 以上通过。
表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持
有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的0.0001%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%；反对1,088,000股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%；弃权5,000股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。
本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决
权的2/3 以上通过。
表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持
有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的0.0001%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%；反对1,088,000股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%；弃权5,000股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。
本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决
权的2/3 以上通过。
表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持
有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的0.0001%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%；反对1,088,000股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%；弃权5,000股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。
本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决
权的2/3 以上通过。
表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持
有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的0.0001%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%；反对1,088,000股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%；弃权5,000股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。
本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决
权的2/3 以上通过。
表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持
有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的0.0001%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%；反对1,088,000股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%；弃权5,000股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。
本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决
权的2/3 以上通过。
表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持
有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的0.0001%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%；反对1,088,000股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%；弃权5,000股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。
本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决
权的2/3 以上通过。
表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持
有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的0.0001%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%；反对1,088,000股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%；弃权5,000股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。
本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决
权的2/3 以上通过。
表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持
有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的0.0001%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%；反对1,088,000股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%；弃权5,000股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。
本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决
权的2/3 以上通过。
表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持
有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的0.0001%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%；反对1,088,000股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%；弃权5,000股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。
本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决
权的2/3 以上通过。
表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持
有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的0.0001%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%；反对1,088,000股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%；弃权5,000股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。
本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决
权的2/3 以上通过。
表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持
有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的0.0001%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%；反对1,088,000股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%；弃权5,000股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。
本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决
权的2/3 以上通过。
表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持
有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的0.0001%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%；反对1,088,000股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%；弃权5,000股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。
本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决
权的2/3 以上通过。
表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持
有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的0.0001%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%；反对1,088,000股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%；弃权5,000股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。
本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决
权的2/3 以上通过。
表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持
有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的0.0001%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的 95.4701%；反对 1,088,000 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 4.5092%；弃权 5,000
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0207%。
本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决
权的2/3 以上通过。
表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持
有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的0.0001%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的 95.4701%；反对 1,088,000 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 4.5092%；弃权 5,000
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0207%。
本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决
权的2/3 以上通过。
表决情况如下：同意 4,769,127,486股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的99.9836%；反对774,900股，占出席会议股东所持
有效表决权股份数的0.0162%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的0.0001%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意23,348,630股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的96.7677%；反对774,900股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份数的3.2116%；弃权5,000股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。
本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决
权的2/3 以上通过。
表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持
有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的0.0001%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的 95.4701%；反对 1,088,000 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 4.5092%；弃权 5,000
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0207%。
本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决
权的2/3 以上通过。
表决情况如下：同意4,769,127,486股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的99.9836%；反对774,900股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的0.0162%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的0.0001%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意23,348,630股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的96.7677%；反对774,900股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份数的3.2116%；弃权5,000股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。
本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决
权的2/3 以上通过。
表决情况如下：同意4,768,837,486股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的99.9776%；反对1,064,900股，占出席会议股东所持
有效表决权股份数的0.0223%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的0.0001%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意23,058,630股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的95.5658%；反对1,064,900股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.4134%；弃权5,000股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。
本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决
权的2/3 以上通过。
表决情况如下：同意4,768,837,486股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的99.9776%；反对1,064,900股，占出席会议股东所持
有效表决权股份数的0.0223%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的0.0001%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意23,058,630股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的95.5658%；反对1,064,900股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.4134%；弃权5,000股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。
本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决
权的2/3 以上通过。
表决情况如下：同意4,768,837,486股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的99.9776%；反对1,064,900股，占出席会议股东所持
有效表决权股份数的0.0223%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的0.0001%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意23,058,630股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的95.5658%；反对1,064,900股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.4134%；弃权5,000股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。
本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决
权的2/3 以上通过。
（三）
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持
有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的0.0001%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的 95.4701%；反对 1,088,000 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 4.5092%；弃权 5,000
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0207%。
本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决
权的 2/3 以上通过。
（四）《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的
可行性分析报告的议案》
表决情况如下：同意 4,769,104,386 股，占出席会议股东所持
有效表决权股份数的99.9832%；反对798,000股，占出席会议股东所
持有效表决权股份数的0.0167%；弃权5,000股，占出席会议股东所持
有效表决权股份数的0.0001%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意23,325,530股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的96.6720%；反对798,000股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份数的3.3073%；弃权5,000股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。
本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决
权的2/3 以上通过。
（五）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证
分析报告的议案》
表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持
有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的0.0001%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%；反对1,088,000股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%；弃权5,000股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。
本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决
权的2/3 以上通过。
（六）《关于制定<湖北能源集团股份有限公司可转换公司债券
持有人会议规则>的议案》
表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持
有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的0.0001%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%；反对1,088,000股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%；弃权5,000股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。
本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决
权的2/3 以上通过。
（七）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回
报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持
有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的0.0001%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%；反对1,088,000股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%；弃权5,000股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。
本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决
权的2/3 以上通过。
（八）《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
表决情况如下：同意 4,769,104,386 股，占出席会议股东所持
有效表决权股份数的99.9832%；反对798,000股，占出席会议股东所
持有效表决权股份数的0.0167%；弃权5,000股，占出席会议股东所持
有效表决权股份数的0.0001%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意23,325,530股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的96.6720%；反对798,000股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份数的3.3073%；弃权5,000股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。
本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决
权的2/3 以上通过。
（九）《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本
次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持
有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的0.0001%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%；反对1,088,000股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%；弃权5,000股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。
本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决
权的2/3 以上通过。
（十）《湖北能源集团股份有限公司关于终止回购公司股份的议
案》
表决情况如下：同意 4,769,178,886股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的99.9847%；反对723,500股，占出席会议股东所持
有效表决权股份数的0.0152%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的0.0001%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意23,400,030股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的 96.9808%；反对 723,500 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 2.9985%；
弃权 5,000 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0207%。
三、律师出具的法律意见
合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《湖北
能源集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的
资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
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